I nostri dettagli sulla proprietà:
UniqueGame N.V.: Registrato a Curaçao, numero 144499, con sede in Dr. H. Fergusonweg 1, Curaçao.
TechFin Dev Ltd: numero di registrazione 1962590, situato presso Craigmuir Chambers, 18 Russell Hill, Road Town Tortola, Isole Vergini Britanniche.
Mileniumpro Services Limited: Numero di registrazione HE430118, indirizzo: Avlonos, 1, Maria House, 1075, Nicosia, Cipro.
Garantiamo misure solide per evitare l’uso improprio dei nostri sistemi per il riciclaggio di denaro o altre attività illecite.
Scopo della politica:
- Il nostro impegno è costante:
- Monitoraggio costante per ridurre il riciclaggio di denaro e bloccare i finanziamenti al terrorismo.
- Gestire e mitigare i rischi di reputazione, legali e normativi.
- Promuovere la nostra responsabilità sociale contro i crimini gravi e garantire che il nostro sistema rimanga libero da abusi.
- Ci impegniamo a rimanere aggiornati sulle iniziative globali e locali contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Il nostro obiettivo è proteggere la nostra organizzazione, le nostre operazioni e la nostra reputazione dalle minacce finanziarie.
Protocolli interni:
- Le nostre linee guida, pratiche e controlli interni sono in linea con tutte le normative pertinenti. Le revisioni periodiche assicurano una conformità aggiornata.
- Identificazione del giocatore:
- Prima della creazione del conto, viene esercitata una due diligence per stabilire l’identità del giocatore. Manteniamo un database online protetto di tutti i giocatori registrati, in conformità con gli standard di protezione dei dati.
I dati richiesti per i giocatori includono:
- Data di nascita (per i maggiori di 18 anni).
- Nome completo.
- Residenza.
- Indirizzo e-mail.
- Nome utente e password.
- In caso di informazioni incerte, soprattutto per pagamenti superiori a 2.000 euro, vengono richiesti documenti di verifica che comprendono un documento d’identità valido, una prova di indirizzo e qualsiasi altra documentazione necessaria.
Monitoraggio e due diligence:
I conti vengono controllati, soprattutto in caso di transazioni insolite o su larga scala. Sistemi automatizzati controllano tutte le transazioni superiori a 1.000 euro. Il responsabile della conformità antiriciclaggio gestisce questo monitoraggio, documentando il processo e segnalando le attività sospette.
- Le bandiere rosse includono:
- Bonifici da/verso località ad alto rischio.
- Numerosi trasferimenti minori in entrata.
- Attività del filo insolita o inspiegabile.
Qualsiasi dipendente che rilevi un’attività sospetta informa il responsabile della conformità antiriciclaggio per ulteriori valutazioni, che possono comportare la raccolta di dati esterni, il collegamento con le autorità governative, il blocco del conto o la segnalazione.
I giocatori accettano solo pagamenti elettronici non in contanti, attraverso metodi come carte di credito/debito, bonifici bancari e altri mezzi approvati. Le vincite o i rimborsi vengono restituiti al metodo di pagamento originale, quando possibile.
Se per i processi di pagamento si ricorre a servizi di terzi, questi devono disporre di sistemi di monitoraggio delle transazioni conformi. Il responsabile della conformità antiriciclaggio assicura l’adeguatezza dei contratti di servizio.
Tutti i registri delle transazioni finanziarie sono conservati secondo le norme di Curaçao in materia di protezione e conservazione dei dati.
Segnalazione di attività sospette:
- Il responsabile della compliance antiriciclaggio è tenuto a segnalare le transazioni sospette superiori a 1.000 euro. I motivi di sospetto possono riguardare:
- Giocatori elencati in relazione al terrorismo o alle sanzioni.
- Transazioni che alludono a fonti di finanziamento illegali o che mirano ad aggirare le leggi.
- Utilizzo delle piattaforme della Società per attività illecite.